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安徽长城军工股份有限公司“三会”顺利召开

发布日期: 2018-07-16       被阅读: 次       来源:
      7月1日上午,安徽长城军工股份有限公司在公司五楼会议室召开2018年第2次临时股东大会、三届一次董事会和三届一次监事会并圆满完成各项议程。出席会议的股东共五人,所代表的股份数为57,622.84万股,占公司总股份数的100%。公司董事、监事和部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
      在2018年第2次临时股东大会上,各股东以投票的方式表决通过了《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举审议公司第三届监事会非职工代表监事的议案》三项议题;会议选举王本河、张海平、何勇、张兆忠、余明祥、余颖为公司第三届非独立董事,选举冯顺山、汪大联、杨运杰为公司第三届独立董事,选举常兆春、徐晓军、储洁印、沈庆国为公司第三届非职工代表监事(公司第三届职工代表监事吴海峰、罗有坤、黄万德已由公司职代会选出)。
      全体股东对即将离任的独立董事履行责任、践行担当的工作作风予以高度评价并表示衷心感谢。随后,公司召开了三届一次董事会,会议选举王本河为公司第三届董事会董事长。聘任何勇为总经理、刘世伦为副总经理、张兆忠为副总经理兼董事会秘书、彭成为财务总监。同时选举产生了公司第三届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。王本河董事长对新一届决策领导团队给予殷切希望并发出号召:不辱使命,接力第二届董事会,在长城军工发展的新征程中,履行公司章程赋予的董事会职权,发挥董事会作用,形成董事会合力,为国家、公司、股东和员工创造更多的价值和财富。随后,公司召开了三届一次监事会,会议选举常兆春为公司第三届监事会主席。
     雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。我们坚信,在长城军工新一届领导的带领下,公司上下凝心聚力、勤勉尽责、开拓创新,共同推进长城军工早日登陆资本市场,为国防和经济建设作出新的更多的贡献。

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