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长城军工召开2019年第一次临时股东大会

发布日期: 2019-01-08       被阅读: 次       来源:
    1月7日下午,长城军工2019年第一次临时股东大会在公司五楼会议室召开并圆满完成各项议程。出席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份57622.95万股,占公司总股本的79.5646%。公司董事长王本河主持大会。公司董事、监事出席会议,公司高管列席会议。
    本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司聘请北京天元律师事务所见证大会召开并出具《法律意见书》。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    会上,公司董事会及管理层代表对提交大会审议的《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<担保管理制度>的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》分别进行了详细说明,与会股东代表对4项议案逐一进行了审议表决,经统计现场投票与网络投票结果,4项议案全部通过。大会选举程昔武先生为公司第三届董事会独立董事。
    公司董事长王本河在总结讲话时指出,新年新气象,新年新作为,2019年,长城军工将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持和加强党的全面领导,不忘兴企初心,牢记强军使命,上下一心,砥砺前行,持续深化企业改革,不断开创公司高质量发展新局面,为股东和社会创造更大的价值。
    会后,公司董事会严格按照信息披露相关管理规定,及时对大会决议进行了公告。(长城军工)

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