浩渺行无极 扬帆但信风 | 长城军工召开2019年年度股东大会

2020年5月20日，安徽长城军工股份有限公司召开2019年年度股东大会。王本河董事长主持会议，股东及股东代表、董事、监事出席会议，由于受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频方式参加会议；高级管理人员、北京天元律所律师列席会议。

出席会议的股东和代理人为10人，代表股份为522,513,904股，占公司总股本的72.1476%。会议采取现场记名投票及网络投票的方式，通过了公司2019年年度报告及摘要、董事会2019年度工作报告、监事会2019年年度报告、2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案、2019年度利润分配方案等12项议案，听取了独立董事2019年度述职报告。

2019年是新中国成立70周年，也是长城军工上市一周年。长城军工坚持稳中求进的工作总基调，围绕主业深耕发展，激发活力，创新驱动，提质增效，经济规模再创历史新高，核心竞争力进一步提升，高质量可持续发展的势头更加强劲。

2019年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为100,429,383.53元，根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，公司拟以2019年12月31日总股本72,422.84万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分配30,417,592.80元（含税），占2019年归属于母公司所有者净利润的30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020年，公司面临的发展形势更加严峻复杂，特别是受新冠肺炎疫情影响，不确定因素增多，完成全年目标任务将更加艰巨。无论外部形势如何变化，我们都将始终坚定发展信心，不用扬鞭自奋蹄，在省国资委及集团公司的坚强领导下，在广大股东及社会各界支持下，带领全体职工奋力实现全年既定目标，深入研究保障落实举措，细化责任、传导压力，以更加宽阔的视野，更加创新的理念，更加科学的方法，化危为机、解困纾难，全力开创公司高质量发展新局面。

公司法律顾问北京天元律师事务所指派律师鉴证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。